Букмекеров и ювелиров обязали выявлять родственные связи клиентов с чиновниками

11 августа 2025

Букмекеров и ювелиров обязали выявлять родственные связи клиентов с чиновниками. Требование также касается организаторов казино и лотерей. Согласно постановлению правительства, компании, которые работают с деньгами, должны проверять клиентов на родство или связь с госслужащими. Согласно документу, родственники автоматически попадают в группу повышенного риска, поскольку чиновники их могут использовать для сокрытия доходов, пишет "Frank Media". По новому правилу, при проверке клиентов операторы должны использовать данные Росфинмониторинга.