В Грузии задержали пятерых россиян по делу о легализации доходов

16 октября 2025

Минфин Грузии сообщил о задержании пятерых россиян по делу о незаконной предпринимательской деятельности и легализацию доходов. По версии ведомства, неназванная компания, не имеющая регистрации и разрешения Нацбанка Грузии, оказывала услуги по торговле виртуальными активами. Свою деятельность она вела через нелегальный офис, а также посредством курьеров. За последние месяцы компания провела «неконтролируемые международные транзакции» на сумму «в сотни миллионов лари». Предполагается, что сотрудники одной из компаний ввозили в Грузию крупные суммы иностранной валюты и приобретали на эти средства виртуальные активы, а затем легализовывали их. Из офиса компании и у подозреваемых изъяли более $700 тысяч, пишет Forbes.


Расписание эфира на сегодня